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www.ag88.com又一特大电信诈骗案告破!“杀熟”骗你没商量!
来源:http://www.0376rj.com 责任编辑:www.ag88.com 更新日期:2018-08-26 15:37
:这几年电信诈骗手段层出不穷,近日,山东莱阳警方破获一起利用虚假投资平台诈骗的特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人近200名,冻结资金4000余万元,而这一切都源于去年的一起诈骗案。 莱阳市公安局刑事侦查大队第一中队副中队长李超:去年12月9号,一个姓王的

  :这几年电信诈骗手段层出不穷,近日,山东莱阳警方破获一起利用虚假投资平台诈骗的特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人近200名,冻结资金4000余万元,而这一切都源于去年的一起诈骗案。

  莱阳市公安局刑事侦查大队第一中队副中队长李超:去年12月9号,一个姓王的被害人到我们刑警队来报警,www.ag88.com,当时他来报警就说自己(从微信上)加了一个网友,在网上进行了一个期货的投资,到后来赔了很多,赔了四万多块钱,他就怀疑自己是不是被骗了。

  被害人王先生:刚开始的时候就是有一个陌生人(从微信)加我,问是姑妈介绍来的师傅吗?我当时闲着没事就同意(加好友)了,问了一句“你干什么的?”,她问我是不是姑妈介绍来修音响的?然后就聊了起来。

  被害人王先生:看她发的朋友圈,感觉她是一个不差钱的人,生活质量也是挺好的那种,我就感觉对她的防范之心逐渐消除了。

  微信里的陌生女子自称叫“郝丽”,自己经营着一家咖啡厅,是一名30多岁的单身母亲,在聊天过程中,这名女子有意无意的多次提到自己通过一个手机软件在做期货投资,并且从中赚了不少钱,这让王先生心动了,交谈中郝丽表示可以带着王先生一起做期货投资赚钱。

  被害人王先生:她告诉我她姑妈有分析师,可以带我做,然后就发了一个二维码图片给我,2017济宁市招聘区属国有企业经营管理人员32名公告,下载了一个叫“海联国际”的APP,前期投了三千块钱,她带着我略有小赚,期间不断叫我再投钱再投钱,最后一次投了四万七八千块钱,然后在一分钟之内(赔)没了。

  王先生在损失了四万多块钱之后,意识到自己可能是被骗了,于是报警。警方调查发现,这背后竟然是一个规模庞大的诈骗组织。

  莱阳市公安局刑事侦查大队第一中队副中队长李超:我们通过深度调查以后发现,这个团伙是以虚假投资平台会幌子的诈骗团伙,在这个团伙当中分为三个层级,第一个层级是上游制作诈骗所用的APP软件的公司,中游是具体实施诈骗的犯罪嫌疑人,下游是给他们提供洗钱交易平台的递四方聚合支付(公司)。

  警方调查发现,这个诈骗团伙的软件开发在河北省,提供洗钱平台的在广东深圳,负责具体实施诈骗的在湖北。

  莱阳市公安局局长孙文程:当前这种新型的电信诈骗案件,隐蔽性比较强,迷惑性也比较强,人难抓,钱难追,针对这种新型电信诈骗案件,我们要紧紧以反电诈中心为抓手,各警种配合联动,合成作战

  在掌握了大量犯罪证据后,今年3月份,莱阳警方决定采取收网行动,派出近三百名精干警力奔赴各地展开抓捕。

  此次收网抓捕,各现场共抓获违法犯罪嫌疑人近200名,查扣电脑200余台,冻结资金4000余万元,实现了对这个诈骗团伙的全链条打击。

  警方在调查中了解到,这个犯罪团伙从2016年开始实施诈骗,受害人遍布全国多地,主要作案手段就是用微信加陌生人为好友,然后引诱对方在虚假平台上进行投资,从而进行诈骗,目前涉案金额已达亿元。

  在侦查过程中民警发现,诈骗分子有一套完整的诈骗流程和手段,首先是选择特定人员并获取对方个人信息。

  犯罪嫌疑人丁某:通过网上,qq群,包括淘宝,来找一些专门销售像是股民信息这块的(手机号码)资源,我们通过股民信息,来提高客户“开发”(诈骗)的成功率

  据犯罪嫌疑人丁某交代,他们通常会使用女性特征明显的微信号,并在朋友圈里把自己伪装成一名生活优越的单身女性形象,以提高加好友时的通过率,这也使对方在交流过程中放松警惕性。

  诈骗分子起初会装作加错人,等对方通过好友申请后,就慢慢开始聊天。在此期间,为把自己伪装得更加真实可信,诈骗分子会提前写好剧本,里面详细记录着这名虚构的女性的所有信息,包括职业、住所、感情经历、家人信息等等,甚至会具体到这名虚拟女性的阴历生日和阳历生日是哪一天,以便被问到时可以脱口而出。微信聊天过程中,如果感觉时机成熟,诈骗分子会透漏出,例如自己的姑妈长期做投资生意,而且有自己的投资分析师,在一个APP平台上做投资赚了不少钱等信息。

  莱阳市公安局刑事侦查大队第一中队副中队长李超:跟你聊得最火热的时候,她可能会主动去切断聊天,说你稍等我会,我去做个单,做完单过几分钟回来后,她就会把虚假的包装成盈利的(交易)单发给被害人,让被害人去看一看,犯罪嫌疑人还是抓住了被害人想快速赚钱这种投机心理。

  面对高额的投资回报和微信好友的不断诱导,不少人跃跃欲试,也想跟着对方投资赚钱,结果就陷入骗子的圈套。

  当被害人表达有投资意愿的时候,骗子就会发来一个二维码图片,通过扫描二维码下载一个名为“亚联国际”的APP,欺骗被害人可以在这个手机软件里进行期货交易。

  犯罪嫌疑人丁某:前期的话,我们尽量让客户赚钱,等客户资金加大了以后,再刻意喊单,尽量让客户亏损

  莱阳市公安局刑事侦查大队第一中队副中队长李超:在研发这个平台的时候,留有端口,这个端口就是(犯罪嫌疑人)用超管账号进去以后,可以对数据进行任意的更改,他想让被害人赔的时候,它可以通过后台的操作,让你的钱瞬间变为零。

  据民警介绍,不少人在资金受损后,都误以为是正常的市场风险所致,因此不会想到报警,而骗子也会对投资人进行安慰,并继续保持聊天,以防引起对方怀疑,这是一种迷惑性很强的新型网络诈骗手段。

 
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